Sanctiewetgeving binnen Volmachtverzekeringen
Bij SAA nemen we de naleving van sanctiewetgeving zeer serieus. Hieronder zijn de stappen die we ondernemen om ervoor te zorgen dat we aan alle wettelijke vereisten voldoen.
Grondig cliëntenonderzoek (Customer Due Diligence - CDD)
- Voordat we een polis afsluiten, voeren we een diepgaand onderzoek uit naar onze cliënten.
- We identificeren hun identiteit en beoordelen het risico op betrokkenheid bij illegale activiteiten.
- Ons team monitort transacties om verdachte patronen te detecteren.
- Voordat we een polis afsluiten, voeren we een diepgaand onderzoek uit naar onze cliënten.
- We identificeren hun identiteit en beoordelen het risico op betrokkenheid bij illegale activiteiten.
- Ons team monitort transacties om verdachte patronen te detecteren.
Zorgvuldige afhandeling van schadeclaims
- Bij het verwerken van schadeclaims controleren we nauwgezet de begunstigden.
- We verifiëren of ze niet op een sanctielijst staan voordat we een uitbetaling doen.
- Bij het verwerken van schadeclaims controleren we nauwgezet de begunstigden.
- We verifiëren of ze niet op een sanctielijst staan voordat we een uitbetaling doen.
Strikte bewaarplicht
- Alle relevante documentatie met betrekking tot cliëntenonderzoek en transacties wordt zorgvuldig bewaard.
- Dit stelt ons in staat om te voldoen aan de wettelijke eisen en verantwoording af te leggen.
- Alle relevante documentatie met betrekking tot cliëntenonderzoek en transacties wordt zorgvuldig bewaard.
- Dit stelt ons in staat om te voldoen aan de wettelijke eisen en verantwoording af te leggen.
Directe melding van verdachte zaken
- Als we verdachte transacties of cliënten tegenkomen, melden we dit onmiddellijk aan de relevante autoriteiten.
- Als we verdachte transacties of cliënten tegenkomen, melden we dit onmiddellijk aan de relevante autoriteiten.
Onze bronnen
We baseren onze aanpak op de Leidraad Sanctiewet Volmacht, bijgewerkt door het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA). Deze bronnen bieden praktische richtlijnen en voorbeelden die we in onze dagelijkse werkzaamheden toepassen.
Bij SAA streven we ernaar om volledig te voldoen aan de sanctiewetgeving en zo een integere bedrijfsvoering te waarborgen. Als u nog vragen heeft, staan onze experts klaar om u verder te helpen.
